După un an de anchete minuțioase și colaborări internaționale, autoritățile române și britanice au descoperit o rețea de români care au spart conturi fiscale în Regatul Unit, reușind să obțină peste un milion de lire sterline din returnări de taxe fictive.

Poliția Română, în colaborare cu EUROJUST și autoritățile britanice, a realizat joi dimineață percheziții în București și în județele Ilfov, Giurgiu și Călărași. În centrul atenției se află 16 români, suspectați de spargeri informatice, fraudă și spălare de bani.

Detalii ale Cazului

Conform informațiilor oferite de anchetatori, între septembrie 2023 și prezent, infractorii au accesat peste o mie de conturi ale contribuabililor britanici prin sistemul “Government Gateway”. Aceștia au modificat datele de acces și au creat conturi false, folosind numere de asigurare socială pentru a înființa firme fictive. Acest mod de operare le-a permis să ceară rambursări de taxe, inclusiv impozite pe venit.

Sumele fraudate au fost transferate în conturi bancare controlate de suspecți. Mai departe, fondurile au fost redistribuite în alte conturi sau lichidate prin retrageri ATM.

Impactul Financiar

Conform probatoriului, prejudiciul cauzat autorităților din Regatul Unit se ridică la 1.063.939,5 lire sterline, ceea ce echivalează cu 6.170.849,1 lei. Acesta a fost unul dintre cele mai ample cazuri de fraudă fiscală, descoperirea rețelei fiind rezultatul colaborării intense între autoritățile române și britanice.

În comunicatul său, Poliția Română subliniază importanța cooperării internaționale în combaterea criminalității informatice și reafirmă angajamentul de a crește siguranța în era digitală.